Theo điều tra ban đầu, Trần Chí Thiện là Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và phát triển bất động sản Đông Dương Group (trụ sở tại phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương).
.jpeg)
Bị can Trần Chí Thiện là Giám đốc Công ty TNHH đầu tư và phát triển bất động sản Đông Dương Group. Ảnh: CACC
Từ tháng 9-10/2019, với vai trò Giám đốc kinh doanh của công ty này Thiện đã ký hợp đồng đặt cọc với 2 khách hàng để chuyển nhượng hai lô đất thuộc dự án Green City (xã Minh Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước) với tổng giá trị 1,1 tỷ đồng. Thiện đã nhận đặt cọc tổng cộng 660 triệu đồng, đồng thời cam kết đến tháng 12/2019 sẽ hoàn tất thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất.
Đến thời hạn như đã cam kết nhưng không thấy được giao đất, các khách hàng đến trụ sở công ty này thì thấy công ty đã đóng cửa không hoạt động, liên hệ với Thiện cũng bất thành. Các khách hàng này sau đó đã tố cáo đến cơ quan công an về hành vi lừa đảo của Thiện.
Qua các tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can nhưng Thiện đã không còn ở nơi cư trú.
Đêm ngày 21/1/2023 (30 Tết), lực lượng công an tỉnh Bình Dương đã bắt giữ Thiện khi đối tượng đang trốn ở tỉnh Cà Mau.
Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố khởi tố bị can, ra quyết định truy nã đối với Trần Chí Thiện để phục vụ công tác điều tra.
Thời gian gần đây, Công an tỉnh Bình Dương cũng đã khởi tố, điều tra với hàng loạt giám đốc công ty bất động sản tự "vẽ" dự án, bán thu tiền của khách hàng nhưng không giao được đất.
Trong đó, có một số dự án bất động sản bị người dân căng băng rôn khiếu nại đang được Thanh tra tỉnh Bình Dương thanh tra toàn diện như: dự án chung cư Roxana Plaza (TP Thuận An), dự án khu dân cư Suối Giữa (TP Thủ Dầu Một)...
